| 來源: | 發(fā)表時間: 2015-09-23 |
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根據(jù)省委統(tǒng)一部署，2014年12月23日至2015年1月25日，省委第六巡視組對省廣電有線信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司進行了巡視。3月16日，省委第六巡視組向公司黨委反饋了巡視意見。按照黨務(wù)公開原則和巡視工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡視整改情況予以公布。 一、整改“‘兩個責任’落實不到位”問題 1、切實增強黨風廉政建設(shè)的政治意識和責任意識。公司黨委多次組織班子成員對習(xí)近平總書記關(guān)于全面從嚴治黨、加強黨風廉政建設(shè)和反腐敗斗爭、專項巡視等系列重要講話和中紀委五次全會及省紀委五次全會精神，進行專題學(xué)習(xí)，統(tǒng)一思想認識，使每一位領(lǐng)導(dǎo)成員都認識到國有企業(yè)反腐倡廉的重要性和必要性。公司把開展“三嚴三實”專題教育作為履行黨建主體責任的重要方面，公司黨委主要領(lǐng)導(dǎo)親自謀劃、周密部署、全力推動，認真履行第一責任人的責任，第一時間上專題黨課、研究制定實施方案，親手撰寫學(xué)習(xí)心得體會、修改相關(guān)方案計劃，強化指導(dǎo)、嚴格把關(guān)。省公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員赴各個聯(lián)系點開展專題調(diào)研，開展全方位督查，切實履行班子成員“一崗雙責”。在公司半年經(jīng)營管理工作會議上，將“三嚴三實”作為主要議題，總經(jīng)理重點部署生產(chǎn)經(jīng)營，黨委書記、董事長突出強調(diào)“三嚴三實”、黨風廉政，進一步強化了黨建、業(yè)務(wù)并重和兩手抓、兩手硬的鮮明導(dǎo)向。 2、切實履行黨風廉政建設(shè)主體責任。認真貫徹落實省委《關(guān)于落實黨風廉政建設(shè)黨委主體責任、紀委監(jiān)督責任的意見（試行）》，進一步明確主體責任和工作機制，切實抓好公司黨委《關(guān)于進一步加強黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作的若干意見》中19條具體措施的落實。建立健全黨風廉政建設(shè)的考核指標體系，年初與各分公司簽定黨風廉政建設(shè)責任書，責任到人，壓力到位，不留死角，把反腐倡廉工作納入領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部、管理人員的目標考核，納入公司全面績效管理，對黨風廉政建設(shè)出問題的單位和部門，實行一票否決權(quán)，年度考核視為不合格，扣除薪酬總額的10%，這在對2014年度考核中已經(jīng)實行。按照“誰主管、誰負責，誰失職、追究誰”的原則，進一步形成公司上下貫通、一級抓一級、層層抓落實的工作格局。 3、切實履行黨風廉政建設(shè)監(jiān)督責任。根據(jù)聚焦主業(yè)、集中精力、守土有責的要求，7月份，省公司紀委專門開展專題調(diào)研活動，對照紀檢工作“三轉(zhuǎn)”要求，實地了解各地在嚴格監(jiān)督執(zhí)紀問責方面工作開展情況，探討各分公司紀檢干部配備的實際需求和方式，以及紀檢工作中存在問題和對策。今年上半年，公司還抓緊配齊了新整合進來的南通、揚州2個市級分公司的專職紀委書記。在組建新整合進來的縣（市、區(qū)）分公司黨組織工作中，配備專職紀委書記（紀檢委員），承擔所在單位的紀檢監(jiān)督責任。同時，公司黨委對各市級分公司紀委書記分工按新的要求，進行全面調(diào)整，主要是對部分單位紀委書記分、兼管其他工作的調(diào)整到位，確保全力聚焦主業(yè)，執(zhí)好紀、問好責。 二、整改“內(nèi)部管控機制不健全”問題 1、加強三網(wǎng)融合樞紐中心基建項目的管控。針對三網(wǎng)融合樞紐中心基建項目重大事項決策存在的問題，重新調(diào)整三網(wǎng)融合樞紐中心建設(shè)工程領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)《公司“三重一大”制度實施辦法》，制定《三網(wǎng)融合樞紐中心項目重大事項決策管理辦法》、《三網(wǎng)融合樞紐中心項目大額資金支付管理辦法》，明確界定樞紐中心項目重大事項范圍分類，并將三網(wǎng)融合樞紐中心項目采購招標管理納入公司統(tǒng)一的采購招標體系。強化基地工程監(jiān)管，公司紀檢監(jiān)察、法審部門對工程造價、合同談判等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，實現(xiàn)全方位參與、全過程監(jiān)督。科學(xué)合理編制工程計劃，在完善總控計劃的基礎(chǔ)上，細排二、三級計劃，確保進度計劃嚴格按序時進度推進。加強廉政風險管控，建立《基建管理人員廉政風險防控指引》，明確主要的廉政風險點以及防控措施；制定《工程造價管理辦法》、《工程簽證指引》，規(guī)范造價條款設(shè)置，完善工程簽證、變更流程；制定《基建工程采購監(jiān)督實施細則》、《基建從業(yè)人員報告?zhèn)€人有關(guān)事項管理辦法》，簽訂《廉潔自律承諾書》，嚴防可能出現(xiàn)的營私舞弊行為。 2、加強物資采購招投標管理。修訂《江蘇有線采購管理辦法》，變備案制為審批制，明確采購招標權(quán)責、采購流程及審批權(quán)限，嚴禁在招標活動外單獨就采購價格進行二次談判。修訂《江蘇有線供應(yīng)商選擇管理制度》，明確各類供應(yīng)商選擇方式的適用條件、工作流程、評審專家選擇、監(jiān)督管理等具體要求。制定《供應(yīng)商選擇方式操作實施細則》，規(guī)范全公司供應(yīng)商選擇工作。凡采購預(yù)算金額超過30萬元人民幣的項目，原則上全部采用公開招標方式。制定《供應(yīng)商評價管理辦法》，強化采購管理工作中對供應(yīng)商的過程管控，減少自由裁量權(quán)。加強對項目實施方案和招標文件的技術(shù)審核，嚴禁招標文件中出現(xiàn)歧視性和排他性條款，對未來可能會進行擴容的新增系統(tǒng)平臺建設(shè)項目，對項目建設(shè)內(nèi)容進行分析，有條件的實行軟、硬分離，避免出現(xiàn)被供應(yīng)商卡脖子現(xiàn)象。 3、加強技術(shù)體系建設(shè)和工程建設(shè)管理。統(tǒng)一技術(shù)管理、統(tǒng)籌技術(shù)發(fā)展，制定《江蘇有線技術(shù)管理制度》，加快構(gòu)建完善的省市縣三級技術(shù)管理架構(gòu)。實施統(tǒng)一技術(shù)標準體系建設(shè)，加快制定并落實《江蘇有線技術(shù)標準體系——總冊》及技術(shù)標準管理制度，規(guī)范全省技術(shù)標準的制定和審核工作。加強網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)管理，修訂完善公司《有線電視網(wǎng)絡(luò)工程施工單位管理辦法》，印發(fā)《關(guān)于進一步規(guī)范基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)工程驗收工作的通知》，抓緊制定《工程協(xié)作單位（設(shè)計、施工、監(jiān)理）考核辦法》，形成較為完備的工程管理制度體系。全面推動網(wǎng)絡(luò)工程服務(wù)外包，禁止資質(zhì)外或無資質(zhì)承包，杜絕尋租空間。明確派工準則，規(guī)范派工程序，用規(guī)則和標準杜絕人情因素的侵蝕。 4、加強對縣（市、區(qū)）分公司管控。以健全組織體系、選好配強黨組織帶頭人、建立完善黨建工作責任制為重點，公司黨委書記親自主持召開組建縣（市、區(qū)）分公司黨組織座談會。在廣泛征求意見、充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，公司黨委制定出臺《關(guān)于組建縣（市、區(qū)）分公司黨組織的實施意見》，在基本實現(xiàn)“全省一張網(wǎng)”的基礎(chǔ)上，加快推進44個縣（市、區(qū)）分公司黨組織的組建，全面落實黨要管黨、從嚴治黨要求，推進全系統(tǒng)基層黨組織的思想建設(shè)、組織建設(shè)、制度建設(shè)、作風建設(shè)和反腐倡廉建設(shè)。同時，根據(jù)省市縣三級管理體系要求和《江蘇有線對發(fā)展公司管理規(guī)范》文件精神，對縣（市、區(qū)）分公司實行全面預(yù)算管理，制定出臺《關(guān)于進一步明確發(fā)展公司縣（市、區(qū)）分公司有關(guān)人事管理操作流程的指導(dǎo)意見》以及加強財務(wù)管理的一系列規(guī)范性文件，有效加強縣（市、區(qū)）分公司的日常管理。 5、加大國企財經(jīng)紀律執(zhí)行力度。切實整改超計劃、虛列支出發(fā)放獎金薪酬問題，清退了部分公司、省公司個別部門負責人超計劃發(fā)放的獎金福利115.01萬元，對于其他員工補繳個人所得稅；按照要求全額清退了個別分公司為部分職工購買的商業(yè)保險，共清退金額1749.52萬元。全面實施預(yù)算管理，加強費用支出管理，嚴格規(guī)范干部員工薪酬管理，制定完善付款審批管理辦法、費用開支標準等規(guī)范性文件。加強內(nèi)部審計監(jiān)控，增配多名財務(wù)專業(yè)人員，配備專職審計人員。啟動財務(wù)核算系統(tǒng)與BOSS綜合計費系統(tǒng)數(shù)據(jù)對接開發(fā)工作，加快推進信息共享和實時監(jiān)控。在全系統(tǒng)范圍內(nèi)對各市分公司、直屬子公司全部實行財務(wù)經(jīng)理委派制。明確財務(wù)經(jīng)理對委派機構(gòu)與接受委派的單位負責，接受雙重領(lǐng)導(dǎo)，對分子公司的經(jīng)營過程履行財務(wù)管理與監(jiān)督職責；委派財務(wù)經(jīng)理與分子公司總經(jīng)理實行“財務(wù)支付雙簽制”。對超出分子公司規(guī)定的經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍的資金支付，如未得到其有權(quán)決策部門的書面批準，有權(quán)拒絕辦理資金的對外支付。 6、強化權(quán)力運行制約。為全面提高公司內(nèi)部控制管理水平，形成常態(tài)的規(guī)范化管理，增強風險防范能力，公司聘請專業(yè)咨詢公司，指導(dǎo)公司進行內(nèi)控體系建設(shè)，編制內(nèi)部控制管理手冊。全面實施內(nèi)部審計，對2013年之后沒有進行審計的分公司和經(jīng)營單位共11家，由公司法律審計部組織，在2015年上半年全部進行了內(nèi)部審計；2015年1月至8月，共審計工程類項目48個，核減金額3069萬元；對一些重點工程、重點項目，視情況也進行了單項審計；嚴格執(zhí)行定期內(nèi)審和領(lǐng)導(dǎo)人員離任審計制度，對已經(jīng)離任或轉(zhuǎn)崗的公司領(lǐng)導(dǎo)人員，按規(guī)定進行離任審計。全面清理公司規(guī)章制度，特別是涉及獎勵、分配的有關(guān)制度進行重點清理。對不符合國家財經(jīng)紀律的，堅決予以終止；對違反公司財務(wù)管理制度、薪酬管理制度的，堅決予以糾正。 三、整改“‘三重一大’決策程序不規(guī)范”問題 1、健全完善公司“三重一大”決策制度。依據(jù)省委組織部、省國資委黨委的有關(guān)文件和相關(guān)部署，結(jié)合公司實際，在深入調(diào)研、廣泛征求意見、反復(fù)修改的基礎(chǔ)上，對公司“三重一大”制度實施辦法進行修訂完善，按照董事會、黨委會、總經(jīng)理辦公會和職代會等決策主體的決策范圍，清晰界定了各條塊“三重一大”決策范圍事項共60項，基本做到應(yīng)入盡入，涵蓋了企業(yè)改革發(fā)展、生產(chǎn)經(jīng)營、黨的建設(shè)等各個方面。同時對項目投資、大額資金調(diào)動使用等需要按金額劃分權(quán)限的決策事項，在實施辦法中都做了各自決策權(quán)限的量化標準。嚴格規(guī)范“三重一大”決策程序，突出集體決策原則，明確黨委會參與“三重一大”決策的方式。強化督查和責任追究機制，明確了因違反“三重一大”決策制度而必須責任追究的12種情形，對造成資產(chǎn)損失的行為，依規(guī)追究相關(guān)責任人責任。目前已經(jīng)省委組織部、省國資委正式批復(fù)實施。 2、規(guī)范追加三網(wǎng)融合樞紐中心投資決策程序。針對追加三網(wǎng)融合樞紐中心投資決策未履行規(guī)定程序問題，公司對三網(wǎng)融合樞紐中心追加19.05億元投資的議案，在2014年8月12日召開公司董事會通過的基礎(chǔ)上，2015年1月13日召開公司股東大會，審議通過該項目投資預(yù)算總額由25億元調(diào)整為23.01億元。1月19日，公司將上述投資事項上報省委宣傳部、省財政廳，規(guī)范了決策程序。 3、妥善做好江蘇有線龍文化傳媒股份有限公司清算工作。完成了江蘇有線龍文化傳媒股份有限公司清算工作。省公司嚴格執(zhí)行國家關(guān)于資產(chǎn)清算的規(guī)定，嚴格清算程序，根據(jù)股東會決議開展人員遣散、資產(chǎn)評估、對外債權(quán)債務(wù)清理、在建工程處置等各項工作，確保國有資產(chǎn)不流失。同時，加快建立健全投資項目決策評價制度和責任追究制度，加強企業(yè)資產(chǎn)整合、產(chǎn)權(quán)交易、資本運作等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的制度建設(shè)，堵塞管理漏洞。 4、認真研究解決省公司在南京麒麟科技創(chuàng)新園118畝土地問題。3月份公司黨委會研究決定停止與一民營企業(yè)合作辦理土地證事宜。針對前期運作不夠透明、規(guī)范的問題，進一步做好與麒麟科技創(chuàng)新園開發(fā)建設(shè)指揮部的溝通工作。隨后經(jīng)過充分論證，確定把118畝土地作為江蘇有線物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目用地，未來將圍繞遠程醫(yī)療、健康大數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)培訓(xùn)等新興產(chǎn)業(yè)，與業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)合作，引進先進技術(shù)和風投公司，把園區(qū)打造成為以智能終端和智能家居為導(dǎo)向的研發(fā)基地，以技術(shù)集群和市場建設(shè)為特點的孵化基地，以系統(tǒng)集成商和遠程醫(yī)療為代表的新興產(chǎn)業(yè)集群。 四、整改“班子和隊伍建設(shè)不適應(yīng)”問題 1、切實加強班子建設(shè)，發(fā)揮好公司黨委的領(lǐng)導(dǎo)核心作用。針對巡視組反饋的公司在班子和隊伍建設(shè)中存在的問題，進一步強調(diào)公司各級領(lǐng)導(dǎo)班子成員要嚴格用政治紀律和政治規(guī)矩約束言行，嚴肅黨內(nèi)政治生活，認真貫徹民主集中制，執(zhí)行好“三重一大”決策制度。以公司上市為契機，對公司發(fā)展規(guī)劃、頂層設(shè)計進行前瞻性戰(zhàn)略思考，繼續(xù)推進公司全面績效管理、實施全面預(yù)算控制、重組公司業(yè)務(wù)流程、打造信息支撐系統(tǒng)、深耕網(wǎng)格化服務(wù)營維體系建設(shè)等體制機制改革，穩(wěn)步實施率先實現(xiàn)全省有線電視數(shù)字化、基本建成下一代廣播電視網(wǎng)絡(luò)、實施“高清江蘇”推進工程、實現(xiàn)廣電寬帶升級提速、加快實施智慧城市工程、全面提升公司持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展能力等創(chuàng)新發(fā)展六大工程，全面提升公司發(fā)展水平，切實增強責任意識、大局意識。 2、堅持黨管干部原則，進一步加強和改進選人用人工作。健全公司中層管理人員選拔任用制度，出臺《江蘇有線中層管理人員選拔任用工作辦法》，構(gòu)成了干部選拔任用工作的基本流程。進一步規(guī)范員工招聘錄用工作，明確聘用人員基本條件、聘用具體流程。加大重點崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)干部輪崗交流力度，制定開展干部交流輪崗工作的實施意見以及相關(guān)配套政策，進一步規(guī)范隊伍管理，促進廉潔從業(yè)。針對網(wǎng)絡(luò)整合中接收的干部審查把關(guān)不嚴、違紀違法問題時有發(fā)生的問題，嚴格執(zhí)行《江蘇有線網(wǎng)絡(luò)發(fā)展有限責任公司人事管理實施細則》，進一步加大對網(wǎng)絡(luò)整合中接收的干部的審查力度。制定《江蘇有線干部人事檔案專項審核工作實施方案》，對公司中層干部檔案資料開展專項清理，確保干部人事檔案真實、準確、完整、規(guī)范。實施能力素質(zhì)提升工程，依托省委黨校舉辦了2015年度第一期“江蘇有線領(lǐng)導(dǎo)力提升高級培訓(xùn)班”，大力提升管理人員的領(lǐng)導(dǎo)能力、決策能力、管理能力。 3、堅持不懈反“四風”、樹新風。持之以恒落實中央八項規(guī)定、省委十項規(guī)定，強化領(lǐng)導(dǎo)帶頭，推動形成作風建設(shè)新常態(tài)，把違反中央八項規(guī)定精神列入紀律審查重點，嚴厲查處頂風違紀行為。重申、嚴格用車管理規(guī)定，明確兼職領(lǐng)導(dǎo)一律不得占用兼職單位車輛。嚴格執(zhí)行公務(wù)接待管理規(guī)定，嚴防“低調(diào)的特色”，確保全年公務(wù)接待較去年同比下降10%以上。在公司上市活動中，堅持一切從簡樹新風，不搞迎來送往，不發(fā)禮金禮品，不住高檔酒店，不上高檔煙酒，嚴格執(zhí)行工作餐、自助餐標準。目前公司正按中央和省有關(guān)規(guī)定要求，研究出臺《公司負責人履職待遇、業(yè)務(wù)支出管理辦法》，進一步明確規(guī)范公司負責人的履職待遇。 歡迎廣大干部群眾對巡視整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系方式：江蘇有線人力資源部，聯(lián)系電話：025—83187771，地址：南京市北京東路4號，郵編：210008，電子信箱：hhttzcatv@sina.com。 中共江蘇省廣電有線信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司黨委 |